Журнал «Современная Наука»

Russian (CIS)English (United Kingdom)

МОСКВА +7(495)-755-19-13

Модель оценки риска банковских операций в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческого банка в процессы легализации преступных доходов

Кузьменко Екатерина Борисовна  (Аспирант, Финансовый Университет При Парительстве РФ; Заместитель Председателя Правления ООО Кб «Конфидэнс Банк»)

Статья посвящена исследованию формирования модели оценки риска, возникающего в процессе совершения банковских операций в области финансового мониторинга, в ходе задействования коммерческого банка посредством соответствующих процедур в процесс легализации преступных доходов. Автором определено внедрение финансового мониторинга в практику банковского менеджмента в качестве формирования необходимой системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также как практику воздействия на финансирование терроризма. Клюевой методологией в данном контексте рассматривается риск-ориентированный подход, базовой структурой которого является качественная оценка рисков. Актуальность работы обоснована необходимостью разработки системы финансового мониторинга в банковских организациях на государственном уровне в силу новизны данной глобальной проблематики и содержания в научных исследованиях недостаточного практического опыта. Кроме того, в ходе работы отражены результаты исследования как совокупности определенных принципов, так и отдельных методов и последовательности действий в рамках формирования эффективной системы моделирования оценки риска в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческих банков в целостную систему противодействия легализации преступных финансовых операций.

Ключевые слова:финансовый мониторинг, оценка рисков, легализация преступных доходов, противодействие, коммерческий банк, процесс, банковские операции, модель.

 

Читать полный текст статьи …



Ссылка для цитирования:
Кузьменко Е. Б. Модель оценки риска банковских операций в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческого банка в процессы легализации преступных доходов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. -2018. -№05. -С. 99-104.
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке.
© ООО "Научные технологии"