Современные экономические угрозы и их пресечение

Вайсман Камила Ильдаровна

В статье рассматриваются современные экономические угрозы в том числе такие как легализация доходов, полученных преступным путем. Раскрывается понятие легализации, дается историческая справка о происхождения термина, а также отражается отечественный юридический подход к трактованию «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем. Подробно рассмотрен опубликованный Банком России отчет по оценке выявленных фактов сомнительных операций, осуществляемых клиентами банков по итогам 2017 года.

Ключевые слова:экономические угрозы, легализация, «теневые» операции, обналичивание денежных средств, «серый» импорт