РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И НАСТРОЙКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Воробьева Алла Викторовна, Одинокова Елена Владимировна, Романов Александр Алексеевич

Анализ и сравнение сообщений о сомнительных операциях от кредитных организаций позволяют Росфинмониторингу определить, насколько эффективно применяются меры ПОД/ФТ в банках, а также участие самих банков в так называемых «схемах». Дополнительными источниками информации о деятельности кредитных организаций могут служить неструктурированные данные из сети «Интернет», представленные в форме текста, который может содержать разнообразную информацию, полезную для целей противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма. Источниками таких данных могут являться официальные сайты организаций, где размещается разнообразная информация об их деятельности, а также сайты их конкурентов, специализированные бизнес - и клиентские форумы.

Ключевые слова:Кредитная организация, информационный ресурс, информационные технологии, информация, компьютерная лингвистика, неструктурированные данные